Operação investiga golpe que causou prejuízo de mais de R$ 60 mil em MS e cumpre mandados contra 10 suspeitos em SP e GO
Uma promessa de renda extra pela internet terminou em um prejuízo de mais de R$ 60 mil para uma vítima em Mato Grosso do Sul e levou a Polícia Civil a deflagrar, nesta terça-feira (29), a Operação “Cashback”. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Anápolis (GO) e Santo Antônio do Descoberto (GO).
Coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), a operação investiga dez pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de capitais.
Segundo a investigação, o grupo oferecia uma suposta oportunidade de renda extra por meio da validação de produtos digitais em uma plataforma na internet. Para participar, a vítima precisava fazer pagamentos para divulgar os produtos e recebia a promessa de ter o dinheiro devolvido com uma comissão, em um sistema apresentado como “cashback”.
O golpe começava com uma estratégia para conquistar a confiança da vítima. Nos primeiros pagamentos, os criminosos chegaram a devolver os valores acompanhados da comissão prometida. Depois, passaram a exigir novos depósitos, apresentados como “recarga na plataforma” ou “taxa de liberação”.
A vítima continuou realizando os pagamentos e acabou acumulando um prejuízo superior a R$ 60 mil.
Grupo atuava em vários estados
Durante as investigações, a DERCC identificou que o esquema não se limitava a Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Civil, o grupo praticava fraudes eletrônicas em diferentes estados do país e tinha seu núcleo nos estados de São Paulo e Goiás.
Os investigadores também constataram que os suspeitos utilizavam diferentes mecanismos para dificultar o rastreamento das atividades criminosas. Entre eles estavam criptomoedas, pessoas jurídicas, sites próprios na internet e grupos de mensagens em aplicativos com maior dificuldade para rastreio.
Ao todo, a DERCC identificou dez integrantes suspeitos de fazer parte do grupo criminoso.
Celulares e dispositivos foram apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados nesta terça-feira, os policiais apreenderam aparelhos celulares e outros dispositivos móveis dos investigados. O material será utilizado no prosseguimento das investigações.
Os dez suspeitos foram indiciados pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais.
Segundo a Polícia Civil, as penas previstas para os crimes, somadas, podem variar de oito a 21 anos.
